DM GRUP İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Sicil Numarası : 529224
Mersis Numarası : 0302140901300001
Ticari Adresi : Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. No: 35 İç Kapı No: 7 Çankaya / Ankara
Sermaye : 250.000 ₺
Gazete Yayın Tarihi : 20 Haziran 2025 Cuma

Yukarıda bilgileri yer alan DM GRUP İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Ankara’da ticari faaliyetlerine yeni başlamıştır. BRN Danışmanlık olarak, Ankara ve Türkiye genelinde yeni kurulan şirketlerin güncel verilerini haftalık veya aylık olarak sizlere raporlayabiliriz. Bu raporlarda şirketin ünvanı, mersis numarası, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayın bilgileri, adres gibi tüm resmi bilgilere yer verilmektedir. Yeni şirket fırsatlarını takip etmek veya özel liste talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

OCR İşleminden Geçmiş Kuruluş Gazetesi

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

İlan Sıra No: 37798

MERSİS No: 0302140901300001

Ticaret Sicil/Dosya No: 529224

Ticaret Unvanı:

DM GRUP İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. No: 35 İç Kapı No: 7 Çankaya / Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 20.6 2025 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler: Şirket Sözleşmesi Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda 20.6.2025 Tarihinde İmzalanmıştır.

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:

KOZAKLI NT.’nin 27.5.2025 tarihli ve 1212 yevmiye numarası ile VEKALETNAME

1. Kuruluş

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

…..

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı DM GRUP İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’dir.

3. AMAÇ VE KONU

İNŞAAT-TAAHHÜT-İNŞAAT MALZEMELERİ

– İkamet amaçlı ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, bina projelerinin geliştirilmesi, prefabrik binalar için bileşenlerin alanda birleştirilmesi ve kurulması, ikamet amaçlı çelik ve ahşap binaların inşaatı, hem ikamet amaçlı hem de ikamet amaçlı olmayan yapılar için çelik yapı ve hafif çelik kullanarak yapı yapmak, mevcut ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların yeniden düzenlenmesi veya yenilenmesi, otoyollar, kara yolları, şehir içi yollar ve diğer araç veya yaya yollarının inşaatı, yol yüzeylerinin asfaltlanması ve onarımı, kaldırım, kasis, bisiklet yollarının inşaatı, yolların vb., yüzeylerin boyayla işaretlenmesi, yol bariyeri, trafik işaret ve levhaları kurulumu gibi yol, tünel vb., yerlerdeki yüzey işleri, havaalanı pisti inşaatı, demir yolları ve metroların inşaatı, köprülerin inşaatı, tünel inşaatı, akışkanlar için uzun mesafe boru hatlarının inşaat, su kuyusu açma ve septik sistem kurulum faaliyetleri, ana su şebekeleri ve su hatları ile su arıtma tesisleri, kanalizasyon bertaraf tesisleri ve pompa istasyonları inşaatı, akışkanlar için kısa mesafe boru hatlarının inşaatı, uzun mesafe elektrik hatlarının inşaatı, enerji santralleri inşaatı, kentsel elektrik hatlarının inşaatı, telekomünikasyon şebeke ve ağlarının bakım ve onarımı, uzun mesafe telekomünikasyon hatlarının inşaatı, kentsel telekomünikasyon hatlarının inşaatı, kıyı ve liman inşaatları ve ilgili hidromekanik yapıların inşaatı, su ve su zemininin taranması ve temizlenmesi, tersane, dok ve kanal havuzu inşaatı, baraj ve bentlerin inşaatı, açık havada yapılan sporlara uygun tesislerin ve eğlence alanları yapılarının inşaatı, madencilik ve imalat sanayisi yapılarının inşaatı, başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapıların inşaatı, doğalgaz işleme tesisleri inşaatı, yıkım işleri, zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri, maden sahalarının hazırlanması, test sondajı ve delme, bina ve bina dışı yapıların elektrik tesisatı, kablolu televizyon ve bilgisayar ağı tesisatı ile konut tipi antenler, elektrikli güneş enerjisi kolektörleri, elektrik sayaçları, yangın ve hırsızlık alarm sistemleri vb., kurulumu, kara yolları, demir yolları ve diğer raylı yolların, liman ve havaalanlarının aydınlatma ve sinyalizasyon sistemlerinin tesisatı, bina ve diğer inşaat projelerinde su ve kanalizasyon tesisatı ve onarımı, gaz tesisatı faaliyetleri, bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımı, bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin kurulumu, asansörlerin, yürüyen merdivenlerin, yürüyen yolların, otomatik ve döner kapıların bakım ve onarımı dahil kurulum işleri, ısı, ses veya titreşim yalıtımı ile diğer inşaat tesisatı işleri, parmaklık ve korkuluk tesisatı işleri, sıva işleri, hazır mutfaklar, mutfak tezgahları, gömme dolaplar, iç merdivenler ile ince tahta, lambri ve benzerlerinin montajı işleri, herhangi bir malzemeden yapılan kapı ve pencere kasaları, kapılar, pencereler, kepenkler, panjurlar, garaj kapıları ve benzerlerinin montajı, seyyar bölme ve metal yapı üzerine asma tavan montaj işleri ile diğer doğrama tesisatı işleri, bina ve diğer yapıların içi veya dışında yer ve duvar kaplama faaliyetleri, başka yerde sınıflandırılmamış diğer yer döşeme ve kaplama ile duvar kaplama işleri, binaların iç ve dış boyama işleri, cam takma işleri, bina dışı yapıların boyama işleri, dekoratif malzemenin, bezemelerin ve süslerin montajı ile inşaatlardaki bys, diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler, yeni binaların inşaat sonrası temizliği, çatı işleri, yapısal çelik bileşenlerin kurulması işleri, yer altı çalışmaları, açık yüzme havuzlarının inşaatı, vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının operatörü ile birlikte kiralanması, inşaatlarda beton işleri, duvarcılık ve tuğla örme işleri, inşaat iskelesi ve çalışma platformunu kurma ve sökme işleri, su yalıtım işleri, baca ve sanayi fırınlarının inşaatı ve kurulması, inşaat amaçlı kazık çakma ve temel inşaatı işleri, yapıların dış cepheleri için buharlı temizleme, kum püskürtme vb. uzmanlaşmış inşaat faaliyetleri, inşaat demirciliği, prefabrik yapıların montajı ve kurulması, kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, iş ve işleri yaparken montaj bakım ve onarımlarında kaynak kullanmak.

-Demir, çelik ve diğer madenler ve bunlardan mamul ürünler, cevher ve diğer madeni mamuller;

-Elektrik telleri ve kabloları, elektrikli, elektronik cihazlar, haberleşme araç ve cihazları ile bunların parçaları;

-Ölçüm aletleri, teraziler, kantarlar, tıbbi ve cerrahi cihaz ve aletler dâhil bilumum makine, teçhizat, araç ve gereçler, her türlü hava, kara ve deniz nakil vasıtaları, taşıtlar ve bunların parçaları;

-Kauçuk, lastik, deri, kâğıt hamuru, kâğıt ile bunlardan mamul ürünler ve yan ürünler;

-Ziraat, ormancılık, deniz, çiftlik hayvanları, madencilik ve imalat sanayi dallarına ilişkin diğer her türlü ürünler;

-İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kâğıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merdiven ve bütün elektrik malzemelerinin üretimini, alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

GIDA

– Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, market ve süper market işletmeciliği yapmak.

– İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.

– Her türlü bebek mamalarının üretimi, toptan ve perakende alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

– Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti toptan ve perakende alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü kümes hayvanları etlerinin toptan ve perakende alım ve satımını yapmak.

– Un, şeker ve sütten mamul her türlü gıdaların yaş meyve ve sebzelerin, tahıl ürünlerinin hububat ve bakliyatların, kakaoların, un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıda maddesinin, her türlü yağların toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak.

– Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar, ketçaplar, salçalar, mayonez sosu, salata sosları ve salata barlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende ticaretini yapmak.

– Kültür ve doğal mantarlardan oluşan gıda maddelerinin ve bu mamullerden oluşan konserve turşu ve dondurulmuş gıda maddelerinin toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak.

– Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlaması ithalatı ve ihracatını yapmak.

-Yaş sebze ve meyvelerin yenilir köklerinin, yumrularının, çiçeklerinin ve bunların mahsullerinin, bakliyat, soğan, sarımsak, susam, soya, badem, çam fistiği ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi gıda ürünlerinin alım satımı, ithalat, ihracatı, toptan ve perakende ticareti, pazarlamasını yapmak ve yaptırmak.

– Zeytin alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

– Her türlü zeytinyağı, ayçiçek, mısırözü, fındık yağlarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

– Taze ve kuru tüm yiyecekler, meyvalar, marmelatlar, reçel, şekerli ve şekersiz yiyecekler, içecekler ve tüm gıda maddeleri almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

OTOMOTİV

-Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Her türlü otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, greyder, silindir vb. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların, direksiyon, akülerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek.

-Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek.

-Otomobil sektöründe faaliyet göstermek her marka ve modeldeki araçların tamiri bakımı onarımı iç ve dış bakımı ve yedek parçalarının alım ve satımının ithalatını ve ihracatını yapmak.

-Otomotiv aksam ve parçaları aksesuarları akümülatörlerin alımı, satımı ithali ihracı ve pazarlaması.

Şirket yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda da faaliyette bulunabilir.:

1-Amaç ve konusu ile ilgili olarak planlama ve danışmanlık yapabilir, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsilcilik, mümessillik, taşeronluk, komisyonculuk ve acentelik alır, tesis eder ve verebilir.

2-Gayesine uygun her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyette bulunabilir, yurt içinde ve yurt dışında şirketler kurar, kurulmuş bulunan şirketlere iştirak edebilir. Yabancı sermaye ile iştirak halinde şirketler kurabilir.

3-Her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratı alabilir. Bunları kısmen ve tamamen başkalarına devir edebileceği gibi başkalarına ait olanları da alabilir. Teknik bilgi anlaşmaları akdedebilir.

4-Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesinde iç ve dış piyasalardan orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir.

5-Şirket amaç ve konusu dahilindeki her türlü mamul ve faaliyetlerinin tanıtım ve reklamını yaptırır.

6-Şirket gerekli görülen menkul ve gayrimenkul malları konusu ile ilgili olarak gayrimenkuller alır, satar, gerektiğinde gayrimenkulleri tevhit ve ifraz eder, şirketin gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve sair ayni haklar tesis eder, çözer, gayrimenkulleri kiralar, teminat veya ticari gayelerle başkalarına ait menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve sair ayni haklar tesis eder ve çözer, bunları devreder veya ayrı ayrı şekillerde elden çıkarır.

7-Amaç ve konu ile ilgili işlerin yürütülmesi için gerçek ve tüzel kişilerle yeni şirketler veya adi ortaklıklar kurabilir. Aracılık yapmamak kaydıyla hisse senedi veya hisse alabilir.

8-Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri yurt içi ve yurt dışındaki finansman kurumlarından ve yerli ve yabancı işletmelerinden temin edebilir. Bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir. Kendi ihtiyacı için Leasing, faktöring ve benzeri işlemleri yapabilir.

9-Şirket çalışma konusu ile ilgili malları üreten fabrikaların araç ve makinelerini, hammadde, yardımcı madde ve malzemelerini, paketleme, makine ve malzemelerin yurtiçi-yurtdışında satın alabilir, satabilir, kiralayabilir.

10-Şirket amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirebilmek amacı ile ithal edilen ve satın alınan bilcümle mamul ilk yardımcı ve ara maddelerin alınması depolanması kara, hava ve deniz yolu ile nakli tevzi ve sevki için gerekli her türlü araç tesisat teçhizat makine ve vasıta satın alabilir veya kiralayabilir, fabrika depo ve teşhir yerleri tesis etmek ve satın almak veya kiralamak sureti ile temin edebilir, icabında satabilir veya başka suretlerle elden çıkarabilir.

11- Şirket isleri için gerekli taşıt, makine ve teçhizatları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, makine, teçhizat ve taşıt araçlarının alınıp, satılması, ithalat ve ihracat edilmesi.

12-Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında ihalelere iştirak eder, taahhütlerde bulunur.

13-Şirket amaç ve konusu gerçekleştirmek için makine ve teçhizatlarının toptan ve perakende ticareti ile alım satımını yapar.

14-Girişilen iş taahhütlerinin gerektiği hallerde başkalarına ait taşınabilir veya taşınmaz malların şirket lehine rehin ve ipotek alabilir, verebilir, üçünü gerçek ve tüzel kişilerin alacak ve borçlarının temini için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları almak vermek alınan ve verilen teminatını teşkil etmek üzere ipotek tesis edebilir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi ANKARA ili ÇANKAYA ilçesi’dir. Adresi EHLİBEYT MAH. TEKSTİLCİLER CAD. NO: 35 İÇ KAPI NO: 7 ÇANKAYA / ANKARA’dir Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır

5. SÜRE

Şirketin süresi sınırsız’dır.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 125 adet A Grubu ve beheri 1000.00 Türk Lirası değerinde 125 adet B Grubu paya ayrılmış toplam 250000.00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

– Beheri 1000.00 Türk Lirası değerinde 125 adet A Grubuna ve

– Beheri 1000.00 Türk Lirası değerinde 125 adet B Grubuna karşılık gelen 250000,00 Türk Lirası DOĞAN MUTLU tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 62500.00 TL’si şirketin tescilinden önce ödenmiştir. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

İmtiyazlara İlişkin Açıklama :

Toplam 125 adet pay imtiyazlıdır. Bu imtiyazlı payların dağılımı aşağıdaki gibidir :

DOĞAN MUTLU : 125 adet

İmtiyazlara ilişkin açıklama : Toplamda 125 adet A grubu pay imtiyazlıdır.

DOĞAN MUTLU :125 ADET

Her biri 1.000 Türk Lirası nominal değerde olan A ve B Grubu paylar nama yazılıdır.

1- A Grubu paylar, yönetim kurulunun seçiminde imtiyazlıdır. Her bir A Grubu pay, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde 10 (on) oy hakkı verirken, B Grubu paylar | (bir) oy hakkına sahiptir. B Grubu paylar imtiyazsızdır.

2- Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince gerekli tüm izinlerin alınması ve ana sözleşmede gerekli değişikliklerin yapılması şartı ile, A Grubu pay sahipleri, şirkete yapacakları talep üzerine A Grubu paylarını her zaman B Grubu paylara dönüştürebilirler.

3- Sermaye artırımlarında, her pay sahibi, şirketteki mevcut pay oranı ölçüsünde artırılan sermayeye parasal karşılığını ödemek suretiyle yeni pay alma hakkına sahiptir. Yeni pay alma hakkı kısıtlanamaz.

4- A Grubu payların B Grubu paylara dönüşümü yönünde bir talep gelmesi durumunda, şirketin Yönetim Kurulu, bu dönüşümün en kısa sürede gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm işlemleri ve prosedürleri ivedilikle başlatmak ve tamamlamakla yükümlüdür.

5- Sermayeyi temsil eden paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenir.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 3 yıldır.

İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 270******52 Kimlik No’lu, KAYSERİ / MELİKGAZİ adresinde ikamet eden, DOĞAN MUTLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 270******52 Kimlik No’lu, KAYSERİ / MELİKGAZİ adresinde ikamet eden, DOĞAN MUTLU Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 3 Yıl için DOĞAN MUTLU Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

10. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409 maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap dönemini izleyen üç ay içinde en az bir defa yapılır. Toplantıda, gündemde yer alan konular görüşülür ve karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul ise şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda, Türk Ticaret Kanunu, esas sözleşme ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanır.

b) Oy Hakkı:

Genel Kurul toplantılarında: A Grubu pay sahipleri veya vekilleri her pay için 15 (on beş) oy hakkına, B Grubu pay sahipleri veya vekilleri her pay için | (bir) oy hakkına sahiptir.

Bir payın birden fazla maliki varsa, pay sahipleri oy haklarını belirleyecekleri bir temsilci aracılığıyla kullanır.

Pay sahipleri toplantılara fiziksel olarak katılabilecekleri gibi, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de katılarak oy kullanabilirler. Elektronik ortamda temsil ve oy kullanma işlemleri, ilgili mevzuat ve Bakanlık düzenlemeleri uyarınca gerçekleştirilir. Elektronik ortamda oy kullanmak isteyen pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri elektronik posta adreslerini şirkete bildirirler. Oy kullanımında Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer mevzuatın konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin en az üçte birinin yazılı talebi üzerine, gizli oylama yöntemi uygulanabilir.

c) Temsil: Vekaleten temsil konusunda TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul sisteminden yapılan vekil atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

d)Toplantı Yeri: Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim kurulu tarafından önceden haber verilmesi koşuluyla şirket merkezinin bulunduğu ilde ya da Kayseri veya Nevşehir’in elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantı ve Karar Nisabı: İşbu esas sözleşmede özel olarak daha ağır nisaplar öngörülmedikçe, şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca bu toplantılara elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; pay sahiplerinin genel kurula elektronik ortamda katılmalarına, görüş bildirmelerine, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân sağlayacak sistemleri kurabilir veya bu amaçla kurulmuş sistemlerden hizmet satın alabilir. Genel Kurul toplantılarında, esas sözleşmenin bu hükmü doğrultusunda oluşturulmuş sistem üzerinden, pay sahipleri ve temsilcileri, Yönetmelik hükümlerinde belirtilen tüm haklarını elektronik ortamda kullanabilirler.

11. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu’nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

12. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a)Net dönem kârının %5’i, ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b)Kalan miktarın %5’i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

14. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. Maddeleri hükümleri uygulanır.

15. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

….

529224_kurulus İndir

Not: Bu sayfada yer alan bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır ve şirketimizi hukuken bağlamaz. Detaylı bilgi ve kesin teyit için bize ulaşın.